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假提單騙術(shù)：70輛路虎失蹤，供應(yīng)方跑路4千萬打水漂

2019-10-08 10:00:00
劉智遠(yuǎn)
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提單號、船號、時間、進(jìn)出港口全部一致，但在提貨時卻發(fā)現(xiàn)，貨物不是自己的。 今年2月，從事平行汽車進(jìn)口業(yè)務(wù)的深圳市赤灣東方供應(yīng)鏈管理有限公司（下稱東方供應(yīng)鏈）遭遇了這樣一樁怪事，在已向賣家交付貨款的情況下，其購買的70輛路虎汽車卻“離奇失蹤”，貨款也打了水漂。 “賣家給我的海運(yùn)提單經(jīng)過了4家銀行的驗證，貨物信息在承運(yùn)人中遠(yuǎn)海運(yùn)的官網(wǎng)上也可隨時查詢，但我們在提貨時卻被告知單貨不符，后來我們才發(fā)現(xiàn)提單系偽造。 ”9月25日，東方供應(yīng)鏈董事長趙力告訴新京報記者。


      新京報記者采訪多方發(fā)現(xiàn)，這或是一單罕見的偽造提單詐騙事件：為保護(hù)貨主隱私，提單號在承運(yùn)人官網(wǎng)只能查詢到物流的進(jìn)出港口和時間等信息，無法查詢貨物種類和收貨人姓名。而交付提單的銀行也只對提單進(jìn)行形式上的審查，貨主僅僅依靠肉眼很難辨別提單真?zhèn)危@就給了欺詐行為存在的空間。
     “提單只是一個文件，難說有哪些防偽標(biāo)記，而且海運(yùn)詐騙涉及的金額通常較大，手段也一般較為高超。”航運(yùn)分析師王海對新京報記者表示，“短期來看，似乎沒有什么更好的解決辦法，只能事后靠法律手段。如果長期來看，可能需要依靠技術(shù)手段，比如單證電子化，數(shù)據(jù)傳輸信息化，業(yè)務(wù)系統(tǒng)更加透明等。”
4000萬貨物不翼而飛 供應(yīng)方“跑路”
2月28日，東方供應(yīng)鏈工作人員登上天津新港碼頭，準(zhǔn)備提取一批早已購買好的路虎汽車。這批路虎是中進(jìn)國際貿(mào)易（天津）有限責(zé)任公司（下稱中進(jìn)公司）一年前委托東方供應(yīng)鏈及關(guān)聯(lián)公司向德國AUTOMANO GMBH公司預(yù)定的，貨物為70輛路虎汽車，價值4000萬元人民幣。但當(dāng)工作人員來到港口時，驚訝得發(fā)現(xiàn)自己所持的提單內(nèi)容與承運(yùn)人系統(tǒng)登記的艙單信息不符，提貨遭拒。
新京報記者查閱趙力提供的海運(yùn)提單掃描件發(fā)現(xiàn)，該提單與正常提單看來并無不同，其標(biāo)注的貨物、收貨人等為東方供應(yīng)鏈，中遠(yuǎn)海運(yùn)官網(wǎng)上通過該提單號查詢到的裝卸港與裝卸時間也和提單一致，但在提貨遭拒絕后，中遠(yuǎn)海運(yùn)方面表示，該提單號下屬的貨物已經(jīng)有人取走，東方供應(yīng)鏈拿到的提單系偽造。
事件發(fā)生后，供應(yīng)方AUTOMANO公司也“人去樓空”，新京報記者發(fā)現(xiàn)，該德國公司的官網(wǎng)已經(jīng)無法登錄，聯(lián)系人電話也無法打通。
趙力對記者表示，按照其與中進(jìn)公司簽訂的《代理進(jìn)口協(xié)議》，因中進(jìn)公司指定的供貨商疑似提交偽造單據(jù)導(dǎo)致東方供應(yīng)鏈及關(guān)聯(lián)公司在辦理押匯(墊付貨款)后無法提貨，構(gòu)成違約，相應(yīng)責(zé)任由中進(jìn)公司承擔(dān)，但中進(jìn)公司拒絕予以賠付，東方供應(yīng)鏈由此將中進(jìn)公司告上法庭。
記者查閱工商信息發(fā)現(xiàn)，東方供應(yīng)鏈系深圳市赤灣東方物流有限公司的全資子公司，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司孫公司，而南山開發(fā)的大股東則是招商局；而中進(jìn)公司則由中改國經(jīng)實業(yè)（天津）有限責(zé)任公司和中改國經(jīng)（北京）信息咨詢有限公司層層全資控股而來，最終的大股東是中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會培訓(xùn)中心，記者查閱中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會培訓(xùn)中心官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，其歸屬于發(fā)改委。
7月24日，新京報記者多次聯(lián)系中進(jìn)公司負(fù)責(zé)人王金奎，對方電話始終掛斷或無人接聽。同日，新京報記者聯(lián)系到中進(jìn)公司副總朱興偉，對方表示“經(jīng)偵已經(jīng)立案，提單確實系偽造，但己方對此不便置評，一切以經(jīng)偵為準(zhǔn)”。
9月26日，記者輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到辦理此案的天津警方，對方表示對具體信息無可奉告；9月27日上午，記者通過查號臺多次撥打天津市濱海新區(qū)公安局座機(jī)，但電話未能接通。
正本提單信息如何泄露成疑
趙力告訴記者，在提貨遭拒后，其將原提單遞交給中遠(yuǎn)海運(yùn)上海總部進(jìn)行了核驗，之后收到了一則書面證明，稱提單系偽造，但對于具體的偽造手法，中遠(yuǎn)海運(yùn)稱此為商業(yè)機(jī)密，不便透露。
9月25日，中遠(yuǎn)海運(yùn)方面告訴新京報記者，該提單單號下的貨物已被提走，“提單本身沒有問題，出現(xiàn)此類事件可能是提單單號遭到了冒用”。而當(dāng)記者試圖聯(lián)系提單的“真正”主人時，中遠(yuǎn)海運(yùn)表示為保護(hù)雇主的信息 ，該單號的收貨人身份不宜透露。
有從事平行汽車進(jìn)出口業(yè)務(wù)的人士對記者表示，在這一案例中，大概率是國外供應(yīng)商冒用了正本提單的數(shù)據(jù)，但最值得琢磨的是，供應(yīng)商是如何知曉正本提單數(shù)據(jù)的？而且通過了銀行驗證意味著供應(yīng)商不止?jié)B透到了承運(yùn)人數(shù)據(jù)，也“騙過”了銀行。
趙力告訴記者，在這單交易中，東方供應(yīng)鏈通過中國銀行、民生銀行、建設(shè)銀行申請開立了國際信用證，國外供應(yīng)商則通過德國漢堡當(dāng)?shù)氐聡虡I(yè)銀行交付了包括海運(yùn)提單在內(nèi)的單證。“提單是經(jīng)過銀行驗證的，但由于銀行有免責(zé)條款，只對單據(jù)形式做審核，因此我們也不清楚最終要如何追究銀行的責(zé)任。”
東方供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)這宗交易的員工告訴新京報記者，收貨人很難通過肉眼識別提單是否系偽造。“我這邊從銀行收到的海運(yùn)提單掃描件貨物描述與我方貨物一致，且提單顯示的提單號、訂艙號、箱號、裝運(yùn)港、目的港、裝船時間等都與中遠(yuǎn)海運(yùn)官方網(wǎng)站查詢到的一致。這單貨物是由中遠(yuǎn)海運(yùn)德國分部簽發(fā)的，提單上對于貨物的表面狀況也未作出任何不良批注。”
航運(yùn)分析師王海對新京報記者表示，由于提單“認(rèn)單不認(rèn)人”，這名員工的說法很實在。“確實比較難以分辨提單真?zhèn)危唐趤砜此坪鯖]有什么更好的解決辦法，只能要求航運(yùn)業(yè)務(wù)的各相關(guān)方不斷增強(qiáng)運(yùn)輸單證流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的安全意識，學(xué)習(xí)有關(guān)案例，在實際操作中多加注意、恪盡職責(zé)，盡量減少欺詐行為的發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)有欺詐行為，馬上聯(lián)系律師進(jìn)行專業(yè)的法律咨詢。”
王海表示，如果長期來看，解決上述問題可能需要依靠技術(shù)手段，比如單證電子化，數(shù)據(jù)傳輸信息化，業(yè)務(wù)系統(tǒng)更加透明等。“‘電子提單’的概念雖然已經(jīng)提出多年，但一直推進(jìn)緩慢。主要是由于各國各地區(qū)發(fā)展的不平衡，而國際航運(yùn)涉及的國家和地區(qū)又比較廣。且電子提單雖然可以解決短航次‘船先到單沒到’的問題，但對于一些環(huán)球航線和長航次，提單往往不會晚于船舶抵達(dá)港口，也就沒什么必要和動力去推行。”
“總之，還是期待包括區(qū)塊鏈等新技術(shù)不斷發(fā)展和普及后，加之完善企業(yè)信用體系建設(shè)，來逐步解決存在于提單身上的海運(yùn)欺詐。”王海對新京報記者表示。
來源：新京報  記者 羅亦丹      編輯 劉曉陽   校對 何燕